Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 41 bị can với các tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa - Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.
Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra lấy lời khai của những người liên quan, trong đó Tạ Minh Chính, lái xe của Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo", Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn).
Tạ Minh Chính khai làm lái xe cho Nguyễn Văn Hậu từ năm 2007. Ngoài việc lái xe, Hậu “Pháo” còn nhờ ông Chính xách vali hoặc túi nylon (ông Chính hiểu là để tiền vì đã nhiều lần thực hiện) để Hậu đưa cho các cá nhân.
Trong đó, ông Chính nhớ một số lần. Khoảng đầu tháng 6/2017, Hậu chỉ đạo ông Chính chuyển tiền vào xe ô tô và đưa Hậu đến trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Khi đến nơi, Hậu “Pháo” vào trụ sở Tỉnh ủy. Sau đó, Hậu gọi điện thoại chỉ đạo lái xe liên hệ và chuyển tiền cho ông Đỗ Ngọc Quang (Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc) ở ngoài Trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.
Khoảng ngày 5/3/2021, theo chỉ đạo của Hậu, ông Chính nhận tiền từ Lê Xuân Thắng (lái xe của Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, chị gái Hậu) và được Tuấn trao đổi "đưa 500.000 USD cho sếp Hậu".
Chính chuyển vào xe và lái xe đưa Hậu đến nhà riêng của Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc) tại đường Phạm Hồng Thái, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên. Khi đến nơi, Hậu tự xách tiền vào nhà ông Thành, Chính ngồi ở xe đợi.
Ngày 15/3/2021, Chính lái xe đưa Nguyễn Văn Hậu đến trụ sở UBND tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó Hậu được chị gái đưa cho 1 vali để Hậu xách lên trụ sở UBND tỉnh.
Chiều 19/3/2021, Chính được chị gái của Hậu đưa 2 túi tiền để chuyển cho Hậu và được trao đổi “chuyển ngay 1 triệu USD” cho Hậu. Sau đó, ông Chính chuyển số tiền này lên xe và lái xe đưa Hậu đến nhà riêng của bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc). Khi đến nơi, Hậu tự xách tiền vào nhà, trong khi đó ông Chính ở ngoài xe đợi.
Đầu năm 2022, Hậu tiếp tục chỉ đạo lái xe mang tiền từ phòng ngủ nhà riêng của Hậu chuyển lên xe, đưa đến trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Bị can Hậu chỉ đạo ông Chính gọi điện và chuyển số tiền này cho ông Đỗ Ngọc Quang.
Khoảng tháng 3/2023, Hậu chỉ đạo Chính lấy 2 túi tiền tại phòng ngủ nhà riêng của Hậu, xuống xe và chở Hậu đến nhà riêng của Lê Duy Thành. Khi đến nơi, Hậu chỉ đạo Chính xách tiền vào.
Khoảng tháng 7/2023, Hậu tổ chức liên hoan tại nhà và mời một số người, trong đó có Lê Duy Thành tham gia. Sau khi liên hoan, Chính được Hậu chỉ đạo chuyển 2 túi tiền để đưa cho ông Mạnh (lái xe của anh Lê Duy Thành).
Làm việc với cơ quan công an, ông Quang xác nhận 2 lần nhận vali để chuyển cho Hoàng Thị Thuý Lan. Ông Quang hiểu trong vali chứa tiền nhưng không biết số lượng và loại tiền.
Cụ thể, lần đầu vào khoảng giữa năm 2017, có người gọi điện nói Quang xuống sân trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhận “tài liệu” cho chị Lan, Quang xuống sân và gọi điện cho Lan về việc nhận "tài liệu" thì Lan nói “ừ”.
Sau đó, Quang nhận một vali từ Chính tại Trụ sở Tỉnh ủy và xách ngay lên phòng làm việc đưa cho Lan.
Lần tiếp theo khoảng đầu năm 2022, Chính gọi Quang nói nhận “tài liệu” cho sếp (sếp ở đây là Hoàng Thị Thúy Lan), Quang nói với Chính “chờ để xin ý kiến sếp”. Sau đó, Quang gọi điện thoại cho Lan báo cáo có người gửi tài liệu, Lan nói Quang “nhận giúp".
Quang lái xe ra khu công sở gần UBND tỉnh Vĩnh Phúc (vắng người vì chưa có dân ở), bật cốp xe ô tô để Chính chuyển xe Quang 1 vali, Quang không xuống xe. Nhận vali xong Quang lái xe về trụ sở Tỉnh ủy, lấy vali mang lên phòng làm việc cho Lan.
Cơ quan điều tra cho rằng, lời khai của ông Chính phù hợp với lời khai của ông Đỗ Ngọc Quang về 2 lần chuyển vali theo yêu cầu của Hậu cho ông Quang; phù hợp với lời khai của Hậu về việc thỉnh thoảng chở Hậu đến nhà bà Hoàng Thị Thúy Lan, Chính ngồi chờ ở ngoài xe và Hậu tự vào nhà bà Lan…
Lời khai của ông Chính phù hợp với lời khai của Hậu, Lê Duy Thành về các lần Hậu chỉ đạo Chính chuyển tiền vào nhà Thành, chuyển tiền từ xe của Hậu cho lái xe của Thành.
Cơ quan chức năng đã cho Hậu, Chính, Quang xác định kích cỡ vali tại lần Hậu đưa 20 tỷ đồng cho cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan. Hậu "Pháo" tự xếp 20 tỷ đồng (mệnh giá 500.000 đồng) vào vali đã nhận diện.
Nguyễn Thị Hằng xác định kích cỡ vali tại lần chuẩn bị tiền cho Hậu để đưa cho Lan; các lần Hằng chuẩn bị tiền cho Hậu vào vali hoặc túi vải, túi nylon đựng tiền.
Kết quả thực nghiệm điều tra phù hợp với diễn biến hành vi phạm tội của các bị can, lời khai của các bị can và người liên quan.
