Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 16/7/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang tiến hành kiểm tra điểm tập kết, lưu trữ, kinh doanh sách giáo khoa tại đường số 1, khu dân cư Tây Đô Ecopark, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang do Nguyễn Phong Lai làm đại diện.
Làm việc với đoàn kiểm tra, Lai thừa nhận là chủ sở hữu hàng hóa và địa điểm kinh doanh nói trên, nhưng không cung cấp cho Đoàn kiểm tra Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ hàng hóa và đồ vật liên quan.
Qua 2 ngày thực hiện kiểm đếm và phân loại số lượng, chủng loại sách giáo khoa, ngành chức năng tỉnh Hậu Giang xác định được tổng số lượng sách giả mạo nhãn hàng hóa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là 79.103 quyển, với tổng giá trị tính theo giá được in trên từng quyển là hơn 1,3 tỉ đồng.
Qua xác minh, đoàn kiểm tra xác định Nguyễn Phong Lai có dấu hiệu hành vi "Buôn bán hàng giả" nên chuyển hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang điều tra theo thẩm quyền.
