Liên quan vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Cơ quan điều tra (Phòng PC01) - Công an TP.HCM đã khởi tố Đỗ Viết Đại (53 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) và Nguyễn Thị Kim Ngân (47 tuổi, ngụ Đắk Lắk) là chủ tiệm vàng Đức Long về hành vi Tổ chức, điều hành hoạt động chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại.
Sau đó, PC01 khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970, ngụ Quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977, ngụ quận Tân Bình) - nhân viên tiệm vàng Đức Long với hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Theo Công an, những kẻ trên đã liên hệ và hợp tác, thiết lập các mắt xích giao dịch tại Việt Nam để thực hiện các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp từ Việt Nam ra nước ngoài, đặc biệt là Campuchia, nhằm trục lợi.
Ngân và Đại sử dụng tiệm vàng làm vỏ bọc, thuê địa điểm tại số 772 Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, quận Tân Bình, làm điểm giao dịch bí mật để thực hiện các hoạt động chuyển tiền trái phép. Họ thuê Nguyễn Thị Kim Trang và Lê Văn Hòa để giao nhận ngoại tệ và ghi chép sổ sách.
Theo điều tra, chúng đã thỏa thuận với các đối tượng ở Campuchia mức hưởng lợi là 1,5 triệu đồng cho mỗi giao dịch trị giá 2,5 tỷ đồng. Từ tháng 8/2023 đến 5/4/2024, nhóm này chuyển gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam và khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng từ Việt Nam sang Campuchia.
Vụ việc xuất phát từ thông tin Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam cung cấp cho Công an TP.HCM về việc một công ty tại Ukraine bị chiếm đoạt 314.000 USD sau khi chuyển tiền vào tài khoản một công ty ở Việt Nam.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án để điều tra, phát hiện một đường dây tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức liên quan đến lừa đảo, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ.
Qua điều tra, công an phát hiện đường dây này sử dụng phương thức xâm nhập email của các công ty quốc tế đang giao dịch, sau đó tạo các email giả mạo tương tự email đối tác để yêu cầu nạn nhân thay đổi tài khoản nhận tiền.
Nhóm người nước ngoài chỉ đạo các đối tượng trong nước, gồm vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy, Eneh Division Cable, vợ chồng Lê Thị Thắm và Okoye Christian Ikechukwu, cùng nhiều người khác lập các công ty “ma” nhằm mở tài khoản ngoại tệ USD và VND để nhận tiền lừa đảo.
Cơ quan điều tra xác định nhóm này đã lập hơn 300 công ty “ma” nhằm mở tài khoản ngân hàng phục vụ cho hoạt động lừa đảo. Trong đó, Nguyễn Thị Hương đứng tên 116 công ty, Nguyễn Thị Thanh Thúy 112 công ty và Lê Thị Thắm 53 công ty. Các tài khoản này liên tục giao dịch và liên quan đến hoạt động phạm tội với tổng số tiền hơn 3 triệu USD.
Sau khi tiền được chuyển vào các tài khoản ngoại tệ, các đối tượng nhanh chóng đổi sang tiền Việt rồi chuyển qua các tài khoản khác tại Việt Nam.
Nhóm này rút tiền mặt và chuyển đến các cơ sở như Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, Quận 11 và tiệm vàng Đức Long để tiếp tục vận chuyển USD trái phép qua Campuchia.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 15 người trong đường dây tội phạm này, tạm giữ hơn 1 triệu USD, nhiều ngoại tệ khác, hơn 9 tỷ đồng tiền mặt, cùng hơn 200 con dấu, giấy đăng ký kinh doanh và nhiều thiết bị điện tử liên quan.
Công an TP.HCM tiếp tục điều tra để làm rõ phương thức lập hàng trăm công ty “ma” của các đối tượng, xác định trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan và kiến nghị các biện pháp xử lý.
